Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Проектно-изыскательский институт промышленного и транспортного строительства "Моспромтранспроект"<BR>19.05.2023 14:29</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Проектно-изыскательский институт промышленного и транспортного строительства "Моспромтранспроект"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105064, г. Москва, туп. Басманный, д. 6А стр. 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739862897</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7701009156</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05510-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7243</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1.Кворум заседания Совета директоров: В заседании участвовало 5 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.</P>
<P>2.2.Результаты голосования по вопросам о принятии решений: </P>
<P>7. «ЗА» - 5 (Пять) голосов;</P>
<P>«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;</P>
<P>«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов.</P>
<P>
</P>
<P>2.3.Содержание решений:</P>
<P>7. Включить по инициативе совета директоров Общества следующих кандидатов в список для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания членов совета директоров:</P>
<P>- Рыжов Сергей Николаевич,</P>
<P>- Токин Константин Александрович,</P>
<P>- Загудаев Вячеслав Владимирович,</P>
<P>- Третьяков Леонид Владимирович,</P>
<P>- Засимов Владимир Леонидович.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата проведения заседания Совета директоров: 17 мая 2023 года.</P>
<P>2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол №1 от 19 мая 2023 года.</P>
<P>2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные, номер государственной регистрации выпуска 1-01-05510-А, дата регистрации 25.01.2006; Акции привилегированные первого типа,  номер государственной регистрации выпуска 2-02-05510-A, дата регистрации 06.08.2014.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>К.А. Токин</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 19.05.2023г.</P>